LEGAL FINANCE

Vous retrouverez ici toutes nos études autour de la Legal Finance.

Quel serait l’impact de changement de modèles de mesure du risque de marché sur le capital réglementaire des banques ?

Le comité de Bâle s’est lancé dans une nouvelle réforme qui viendra apporter des modèles de mesure du risque de marché plus poussés et offrant une nouvelle mesure de risque plus significative et plus crédible qui est l’Expected Shortfall appelée aussi, la VaR conditionnelle. Cette réforme intitulée « The fundamental Review of the Trading Book », objet de notre étude, entrera en vigueur à partir de 2020.

Date de publication : Samedi 01 février 2020

Rédacteur : Hassina BEDAD

Comment réguler les stratégies de trading haute fréquence ?

Le développement des stratégies de trading haute fréquence impacte tant le comportement des acteurs que la structure des marchés financiers. Le but de cette étude est d'analyser les différentes réglementations venant encadrer directement ou indirectement les stratégies de trading haute fréquence. En effet, face à l'essor de ce type de stratégie sur les marchés financiers, il est important de comprendre le rôle de la réglementation et voir comment celle-ci peut assainir les effets de telles pratiques. Nous envisagerons enfin le rôle que peut jouer l’intelligence artificielle dans ce type de stratégies et l'éventuel développement d'une réglementation dédiée.

Date de publication : Dimanche 01 novembre 2020

Rédacteur : Kevin PÉRICART

Comment s'organisent les institutions financières pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme  ?

Nous explorons dans notre étude les principales procédures ainsi que les moyens mis en œuvre par les institutions financières et les régulateurs dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Les principales procédures sont connues sous l’appellation Know Your Customer (KYC) et Client Due Diligence (CDD). Elles permettent aux banques de mieux connaître leurs clients, prévenant ainsi les risques d’activités criminelles.

Sur le plan réglementaire, et afin d’harmoniser et de renforcer la LCB-FT, le Groupe d’Action FInancière (GAFI) a édicté des lignes de conduite regroupées sous forme de recommandations auxquelles contribuent également des normalisateurs internationaux (FMI, Banque Mondiale, BCE et comité de Bâle).

Date de publication : Lundi 01 décembre 2020

Rédacteur : Armel Didier ATCHONKEU

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